Директор одной из ростовских фирм обвиняется в мошенничестве на сумму в 4 млн рублей
Ростов на Дону, 16 июня. В донской столице подозревается руководитель одной из коммерческих организаций в отмывании денег в крупном размере. По сообщению пресс-службы донского главка, речь идет о сумме в 4 млн. рублей.
По версии следствия подозреваемая предположительно перевела денежные средства на счет подставной фирмы-однодневки, указав при этом в платежных документах ложные сведения.
На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. За такого рода правонарушение ей может грозить до 7 лет лишения свободы.
Комментарии